Fraude électronique et blanchiment d’argent : Un richissime Sénégalais risque 20 ans de prison aux Etats-Unis
PDG de deux sociétés basées en Californie, à savoir Virtual Advisors Llc et Liquide Inc, Amadou Kane Diallo, 44 ans, a été arrêté par le FBI. Il est accusé de 19 chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d’argent.
Selon « Libération » qui donne l’information, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chacune des accusations liées à la fraude électronique et 10 ans pour les chefs de blanchiment d’argent.
Le mode opératoire du mis en cause ? Le journal informe que le ressortissant sénégalais résident de Laguna NIguel, aurait sollicité des investissements dans ses deux sociétés auprès d’au moins 11 personnes. Il brandissait aux yeux de ces derniers ,de prétendues opportunités commerciales dans les domaines de la technologie, des soins de santé, de l’immobilier, de l’accession à la propriété et des services à la diaspora africaine, notamment sénégalaise.
«Un train de vie extravagant»
« Libération » ajoute que le sieur Diallo, pour appâter ses victimes, leur a fait croire qu’il avait levé des centaines de milliards de dollars pour une autre société d’investissement, alors qu’il n’a jamais réalisé une telle opération. C’est ainsi qu’il a obtenu 1,8 million de dollars (un peu plus d’1 milliard FCfa) de ses victimes, selon la même source.
Celle-ci confie que le montant a servi notamment à payer le loyer de sa maison, mais aussi à organiser des événements somptueux, où Amadou Kane Diallo a convié des représentants de gouvernements étrangers.
Dans le cadre de l’enquête, le FBI a saisi chez le mis en cause, trois véhicules de luxe : une Ferrari SF90 Stradale, une Rolls-Royce Phantom et un Range Rover, en plus d’une bague Harry Winston et un compte de courtage contenant environ 500 000 actions.
